Politik til forebyggelse af hvidvask

INDUSTRIBO – TEKNIKERVEJ 5 ApS og tilknyttede koncernselskaber

INDUSTRIBO – TEKNIKERVEJ 5 ApS, CVR-nr. 30004183, og de koncernselskaber, som har tiltrådt denne politik, betegnes samlet som ”Koncernen”.

Politikken skal reducere risikoen for, at Koncernens selskaber, ejendomme og transaktioner misbruges til hvidvask eller anden økonomisk kriminalitet. Den omfatter desuden relevante lovkrav vedrørende finansiering af terrorisme.

Koncernen accepterer ikke ulovlige økonomiske dispositioner og afstår fra transaktioner, hvor en mistanke ikke kan afklares tilfredsstillende. Medarbejdere, ledelse, rådgivere og samarbejdspartnere forventes at overholde politikken og gældende lovgivning.

Hovedprincipper

• Medarbejdere skal være opmærksomme på usædvanlige forhold og straks orientere den ansvarlige person i selskabet.
• Koncernen foretager en risikobaseret kontrol af købere, lejere, sælgere og andre forretningsforbindelser. Kontrollen kan omfatte identitet, reelle ejere, finansiering, betalingens oprindelse og transaktionens formål.
• Ved ejendomshandler gennemføres som udgangspunkt en dokumenteret kundekontrol, inden handlen afsluttes.
• Betalinger skal ske fra en identificerbar bankkonto tilhørende aftaleparten. Betaling fra tredjemand kræver en saglig og dokumenteret begrundelse samt intern godkendelse.
• Koncernens selskaber modtager ikke kontantbetalinger på 15.000 kr. eller derover. Forbuddet omfatter også flere indbyrdes forbundne betalinger.
• Mistænkelige transaktioner må ikke gennemføres, før forholdet er undersøgt og håndteret efter gældende regler og interne procedurer.
• Selskaber, der er omfattet af hvidvaskloven, skal opfylde lovens krav til blandt andet risikovurdering, kundekendskab, dokumentation og underretning.
• Andre selskaber skal behandle mistænkelige forhold efter denne politik. Ledelsen vurderer sammen med relevante rådgivere, om en myndighed bør orienteres.
• Oplysninger om mistanke, undersøgelser og eventuelle underretninger skal behandles fortroligt.

Ansvar og opfølgning

Ledelsen i hvert selskab er ansvarlig for, at politikken implementeres og tilpasses selskabets aktiviteter og risici.

Politikken gennemgås mindst én gang årligt og ved væsentlige ændringer i Koncernens aktiviteter eller gældende lovgivning.

Vedtaget af ledelsen i INDUSTRIBO – TEKNIKERVEJ 5 ApS den 19. maj 2026Politikken er senest gennemgået: august 2026